神工股份：锦州神工半导体股份有限公司关于董事辞职及补选董事的核定

证券代码：688233 证券原称：神工大间公司 日前编号：2022-039

海城神工半导体器件大间公司香港）有限新公司

关于理事长离职及参选人理事长的日前

本新公司理事长会及全体理事长保证本日前素材不存在任何虚假记载、说服力假定或者重大缺失，并对其素材的不可否认、准确性和正确性不作为承担刑事责任。

海城神工半导体器件大间公司香港）有限新公司（请注意原称“新公司”）理事长会于近日送出新公司理事长厝竣杰友人的离职报告。厝竣杰友人由于个人因素申请辞去新公司理事长，离职后不再担任新公司其他职务。根据《中华人民共和国新商法》《海城神工半导体器件大间公司香港）有限新公司章程》等相关规定，厝竣杰友人的离职申请自送达理事长会之日起作废。厝竣杰友人在新公司曾多次，恪尽职守、勤勉忠心，理事长会对厝竣杰友人为新公司转型得出结论的成就指出衷心感谢。

2022年8月29日，新公司第二届理事长会第八次全会院会通过了《关于参选人理事长的修正案》，表示同意更多亮灯具香港）有限新公司提名者厝浚荣友人为新公司第二届理事长会理事长选举前，行使职权自会员大会院会通过之日起至本届理事长会届满之日止。厝浚荣友人简历参阅参考资料。新公司单独理事长对理事长选举前的提名者发表了表示同意的单独意见。该修正案尚能需提交新公司会员大会院会。

特此日前。

海城神工半导体器件大间公司香港）有限新公司理事长会

2022 年 8 月 30 日

1 参考资料：

厝浚荣友人简历

厝浚荣，男，39岁，本科毕业于广东工业的大学，国际经济与贸易专业，宏观经济学文学士。担任惠罗马尼夫卡特科（石家庄）香港）有限新公司采购部经理、厦门胜时灯具生物科技香港）有限新公司总经理，现有担任惠昌意菲司图（杭州）金属制品香港）有限新公司CEO文员及公交系统总监、杰荣（杭州）灯具生物科技香港）有限新公司理事长、临安时代灯具生物科技香港）有限新公司理事长、惠昌鼎晟（厦门）灯具生物科技香港）有限新公司理事长、岳阳联悦气态香港）有限新公司理事长。

截至现有,厝浚荣友人未所有者新公司大间公司，是新公司间公司更多亮灯具香港）有限新公司委派理事长。此外，与新公司其他所有者新公司5%以上大间公司的间公司和理事长、理事长、高级管理人员不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门惩罚或上市公司惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关不作为侦查或涉嫌违法违规被中国证监会不作为稽查；不是不对被执行人；相符有关法律条文、警政法规、部门规章、规范性文件等敦促的任职教师资格。

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