格力地产股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的 日前

>信贷亦称：18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02

格力地产控股权合资

2022年第三次临时控股公司大会该委员会发函

本一些公司总经理会及全体总经理情形下本发函主旨不实际上任何欺骗记载、具体来说说明了或者重大写明，并对其主旨的不可否认、精准度和完整性承担个别及连带责任。

重要主旨提示：

● 本次该委员会是否有否决动议：无

一、 该委员会与会和举行情形

(一) 控股公司大会与会的星期：2022年4月初11日

(二) 控股公司大会与会的地点：当中山市市栀子西路213号

(三) 举行该委员会的普通股控股公司和恢复绝对多数的优先股控股公司及其持有人控股权情形：

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(四) 动议方式将是否相一致《一些公司法》及《一些公司议决》的规定，大会主持情形等。

本次控股公司大会由总经理会召集，由一些公司总经理长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式将与会及动议。本次控股公司大会的召集与与会程序、举行该委员会人员资格及动议程序相一致《当中华民国一些公司法》及一些公司《议决》的规定。

(五) 一些公司总经理、监事和总经理会秘书的举行情形

1、 一些公司在任总经理9人，举行9人；

2、 一些公司在任监事3人，举行3人；

3、 一些公司文职管理人员仅列席该委员会。

二、 动议议决情形

(一) 非总和投票动议

1、 动议英文名称：关于准予第二次注资全数控股权的动议

议决结果：通过

动议情形：

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2、 动议英文名称：关于修改一些公司《议决》的动议

议决结果：通过

动议情形：

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3、 动议英文名称：关于终止出台并移交以外募集资金投资项目后将回收资金和节余募集资金永久补充盈利的动议

议决结果：通过

动议情形：

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(二) 涉及重大事项，5%以下控股公司的动议情形

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(三) 关于动议动议的有关情形说明了

本次控股公司大会动议仅议决通过，其当中第1、2项动议为相当多该委员会动议，获得举行该委员会控股公司所持有人效地绝对多数控股权多达的2/3以上通过。

三、 会计师见证情形

1、 本次控股公司大会见证的会计师事务所：海淀区君泽君（当中山市）会计师事务所

会计师：邱小飞、赵瑜

2、 会计师见证事实意见：

本次控股公司大会的召集、与会程序相一致法令、行政条例和规范性PDF及《一些公司议决》的规定，本次控股公司大会召集人和举行控股公司大会人员资格及控股公司大会的动议程序合法有效地，本次控股公司大会对动议的动议结果合法有效地。

四、 备查PDF目录

1、 《格力地产控股权合资2022年第三次临时控股公司大会该委员会》；

2、 《海淀区君泽君（当中山市）会计师事务所关于格力地产控股权合资2022年第三次临时控股公司大会的法令意见书》。

格力地产控股权合资

2022年4月初11日

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