疑犯侦破上海首例利用虚拟货币传销犯罪案 涉案超亿元

昨日，南京疑犯全面获知，经过6个年初严谨侦查，成功侦破南京首例来进行真实世界通货实施因特网证券交易犯罪大型活动的案件，共五押送犯罪大型活动嫌疑人10余名，涉案额度1亿余元。

2020年10年初，南京疑犯挖掘出，主营因特网模拟器大肆招募该协会，其服务器架设于境外，由犯罪大型活动嫌疑人牟某实际操控。牟某通过设立某区块链技术公司，宣称自己是世界各地各个领域独眼，通过该模拟器以推广区块链技术和提供真实世界通货曾将，以承诺高额利润为诱饵，带给普通用户加入。

2021年4年初，疑犯对该模拟器实际操控人等多名犯罪大型活动嫌疑人实施指使，共五押送最主要牟某在内的10余万人。

南京市公安局经侦九师四纵队犯罪嫌疑人 董杨：该证券交易有组织证券交易概念设计并无任何单一概念设计进行坚实，而是以区块链技术为根室，以高额的静态利润为诱饵，以电子游戏概念设计为表现形式带给社会医务人员参予证券交易概念设计，并投入大量的资金。

无论如何，模拟器设置的真实世界通货价值是由模拟器自行操控，只要币值上升，就会引发普通用户亏损，这就致使普通用户不断发展大批量，获取更多模拟器利润来弥补。调查挖掘出，该模拟器存续期间一共发展该协会账户6万余个，架构关系达72层，涉案额度1亿余元。

南京市公安局经侦九师四纵队探长赵帅：真实世界币证券交易作为新型因特网证券交易犯罪大型活动，控制能力强，但骗术万变不离其宗，不外乎三个典型基本特征，一是入门费、二是拉放、三是复式计酬，证券交易暴力行为的单纯就是一种全体成员间彼此间蚀利的暴力行为。

疑犯表示，证券交易有组织在表面上参予证券交易大型活动医务人员在30人以上且架构在3级以上的，就要对有组织者、追随者严惩刑事责任。目前，牟某因犯有组织领导证券交易罪被一审法院判处有期徒刑6年6个年初。