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上海华鑫股份有限责任公司2022第一季度报告

2025-10-23 12:19

存在任何捏造可考、误导性断言或者相当程度都是，并对其内容可的确实、精准性和连续性承担个别及连带责任。

3、未发现参与季报直属单位和审核的人员有违法保密规定的行为。

投票结果：赞成5得票，指责0得票，弃权票0得票。

特此新闻稿

天津华鑫股份有限母公司

监事会

2022年4年底30日

证券市场字符串：600621 证券市场简称：华鑫股份号码：临2022－028

天津华鑫股份有限母公司

第十届理事会第十四次草案草案新闻稿

本母公司理事会及全体理事必要本新闻稿内容可不存在任何捏造可考、误导性断言或者相当程度都是，并对其内容可的确实、精准性和连续性承担个别及连带责任。

天津华鑫股份有限母公司（都有简称“母公司”）第十届理事会第十四次草案于2022年4年底29日以电信投票方法开会讨论。母公司于2022年4年底26日通过传真形式发出草案事先及草案明文。草案应到理事7人，实到理事7人。草案的开会讨论符合《母不动产》和母公司章程的有关规定。

经与会理事审核，通过了都有事项：

一、《母公司2022年第三季度调查结果》

投票结果：赞成7得票，指责0得票，弃权票0得票。

二、《母公司关于修订〈母公司理事会风险管理委员会明确规定〉的议案》

投票结果：赞成7得票，指责0得票，弃权票0得票。

三、《母公司关于修订〈母公司关联交割规章制度〉的议案》

投票结果：赞成7得票，指责0得票，弃权票0得票。

四、《母公司关于修订〈母公司副经理工作细则〉的议案》

投票结果：赞成7得票，指责0得票，弃权票0得票。

五、《母公司关于修订〈母公司投资规章制度〉的议案》

投票结果：赞成7得票，指责0得票，弃权票0得票。

特此新闻稿

天津华鑫股份有限母公司

徐事会

2022年4年底30日

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