海南海峡交通运输股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

本的公司及全体校董会成员保证暂定段落真实、准确和完整，并对暂定中的事实史书、举例陈述或者重大都是承担责任。

重要提示：

1、本次董事局大会无重新考虑、修改、增加提案的上述情况。

2、本次董事局大会以在场联结网络投票选举模式参加。

一、大会参加和一致达成协议上述情况

广西半岛内河大股东有限的公司（此表简称“的公司”）2021年第五次临时董事局大会于2021年11月15日上午在广西省河口市滨海大道157号港航大厦14楼大会室参加，大会采取在场联结网络投票选举模式参加。参加本次大会的董事局及董事局均是由共计19人，均是由有决定权的大股东1,636,998,236股，%的公司注册资金的73.44%。其中，一致达成协议在场大会的董事局及董事局均是由4人，均是由有决定权的大股东1,316,343,890股，%的公司注册资金的59.06%；通过网络投票选举参加大会的董事局15人，均是由有决定权的大股东320,654,346股，%的公司注册资金的14.39%。本次大会由的公司校董会商量，由董事黎华撰稿。的公司部分董事、监事、校董会私人秘书、证券事务均是由和铭记会计师一致达成协议了本次大会，的公司部分高级管理人员列席了本次大会。本次大会的商量、参加符合标准有关法规及《的公司章程》的规定。

二、草案审议上述情况

本次董事局大会以在场投票选举与网络投票选举相联结的模式对草案顺利进行投票选举表决，具体表

决结果如下：

1、审议通过了关于新海滚装码头客运综合性枢纽站工程项目融资建议的草案。

投票选举表决结果为：达成协议1,636,993,736股，%参加大会董事局所拥有者决定权大股东半数的99.99%；坚决4,500股，%参加大会董事局所拥有者决定权大股东半数的0.0003%；取消资格0股，%参加大会董事局所拥有者决定权大股东半数的0%。其中，中小董事局，达成协议8,993,675股，%参加大会中小董事局所拥有者决定权大股东半数的99.95%；坚决4,500股，%参加大会中小董事局所拥有者决定权大股东半数的0.05%；取消资格0股，%参加大会中小董事局所拥有者决定权大股东半数的0%。

2、审议通过了关于与中远海运财务的公司签署《金融服务协议》的草案。

该草案为关连性交易，关连性董事局忽略投票选举表决。

投票选举表决结果为：达成协议319,792,477股，%参加大会非关连性董事局所拥有者决定权大股东半数的99.19%；坚决2,623,994股，%参加大会非关连性董事局所拥有者决定权大股东半数的0.81%；取消资格0股，%参加大会非关连性董事局所拥有者决定权大股东半数的0%。其中，中小董事局，达成协议6,374,181股，%参加大会中小董事局所拥有者决定权大股东半数的70.84%；坚决2,623,994股，%参加大会中小董事局所拥有者决定权大股东半数的29.16%；取消资格0股，%参加大会中小董事局所拥有者决定权大股东半数的0%。

三、会计师就其的权利观点

的公司权利顾问北京大成（河口）会计师事务所张晋顼会计师、李佳伦会计师一致达成协议了本次董事局大会，顺利进行了在场铭记，并就其了《权利观点书》，认为本次董事局大会的商量与参加机制符合标准权利、法规、《董事局大会规范》和《的公司章程》的规定；一致达成协议大会人员的资格、商量人资格合法有效率；大会投票选举表决机制、投票选举表决结果合法有效率；大会所做出的决议合法有效率。

四、核准机密文件

1、广西半岛内河大股东有限的公司2021年第五次临时董事局大会决议；

2、北京大成（河口）会计师事务所《关于广西半岛内河大股东有限的公司2021年第五次临时董事局大会的权利观点书》。

有鉴于此暂定

广西半岛内河大股东有限的公司校董会

二○二一年十一月十六日