沈阳商业城股份股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

,131万元，净利润-3,957万元。

三、赎回的都由要细节

因经营不善的发展只能，该公司拟向盛京分在行正浩招商分在行申领综合授信额度，授信额度不少于下同7.95亿元，月内为不少于3年。特别版控股子该公司松山崇光为此随手授信透过保证赎回，赎回月内等具体条款以实质进在行谈判的赎回合同规定起算。

四、其他说明

1、该公司向盛京分在行正浩招商分在行申领授信为经营不善的发展只能，松山崇光透过赎回可以理应保障贷款在行的公共利益，差责管理该公司在贷款在行的较佳信用。本次赎回对该公司经营不善不构成不利影响。

2、该公司截止目前的共计赎回额度为9,650 万元，占有该公司2020年度经审计估值的41.45%，符合《该劳动法》、《投资人法》以及中国证监会和投资人结算所关于上市该公司赎回建议的有关规章。

3、该公司2021年10年末14日举在行的第八届总裁会第四次全体会议初审通过了《关于特别版子该公司为母该公司透过赎回的国会》，本国会破例该公司特别大会初审首肯。如上述国会经特别大会初审通过，该公司准许总裁长或由总裁长受托无关医务人员进在行谈判赎回合同规定及无关法律文件。

实为告示。

抚顺商业城控股公司有限该公司总裁会

2021年10年末15日

投资人示例：600306 投资人又称：*ST超市 告示N：2021-071号

抚顺商业城控股公司有限该公司

关于举在行2021年第五次

临时特别大会的通知

本该公司总裁会及全体总裁保证本告示细节不存有任何虚假史书、一般性详述或者多方面恳请注意，并对其细节的合理性、精确性和完整性担差个别及连带责任。

不可忽视细节指引：

● 特别大会举在行迟于：2021年11年末1日

● 本次特别大会采在行的的网络投参选人者的系统：广州投资人结算所特别大会的网络投参选人者的系统

一、 举在行全体会议的基本上述情况

(一) 特别大会类型和届次

2021年第五次临时特别大会

(二) 特别大会召集人：总裁会

(三) 投参选人者作法：本次特别大会所采在行的投参选人表决作法是录影投参选人者和的网络投参选人者相结合的作法

(四) 录影全体会议举在行的迟于、星期和附近

举在行的迟于星期：2021年11年末1日 14点00分

举在行附近：抚顺市沈河区青年西大街茂业中心23四楼商业城建筑内

(五) 的网络投参选人者的的系统、起止迟于和投参选人者星期。

的网络投参选人者的系统：广州投资人结算所特别大会的网络投参选人者的系统

的网络投参选人者起止星期：自2021年11年末1日

至2021年11年末1日

采在行广州投资人结算所的网络投参选人者的系统，通过结算的系统投参选人者SDK的投参选人者星期为特别大会举在行当日的结算星期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过该Facebook投参选人者SDK的投参选人者星期为特别大会举在行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、依约购回其业务该网站和沪股通对冲的投参选人者机制

涉及融资融券、转融通其业务、依约购回其业务无关该网站以及沪股通对冲的投参选人者，不宜按照《广州投资人结算所上市该公司特别大会的网络投参选人者实施细则》等有关规章继续执在行。

(七) 涉及公开征集控股公司投参选人者权

无

二、 全体会议初审事宜

本次特别大会初审国会及投参选人者控股公司类型

■

1、 各国会已谈及的星期和谈及媒体

以上国会皆早就该公司在2021年10年末14日举在行的第八届总裁会第四次全体会议初审通过。详只见该公司于2021年10年末15日刊登于《中国投资人报》、《广州投资人报》、《投资人时报》和广州投资人结算所Facebook（www.sse.com.cn）的告示。本次特别大会的全体会议材料将于本次特别大会举在行前在广州投资人结算所Facebook谈及。

2、 特别联合国大会国会：无

3、 对中小对冲单独计参选人的国会：国会1

4、 涉及关联控股公司回避投参选人表决的国会：无

不宜回避投参选人表决的关联控股公司名称：无

5、 涉及前提股控股公司参与投参选人表决的国会：无

三、 特别大会投参选人者注意事宜

(一) 本该公司控股公司通过广州投资人结算所特别大会的网络投参选人者的系统合法投参选人过半数的，既可以登陆结算的系统投参选人者SDK（通过自在行决定结算的投资人该公司结算终端）来进在行投参选人者，也可以登陆该Facebook投参选人者SDK（网址：vote.sseinfo.com）来进在行投参选人者。首次登陆该Facebook投参选人者SDK来进在行投参选人者的，对冲只能完成控股公司身份认证。具体操作恳请只见该Facebook投参选人者SDKFacebook说明。

(二) 控股公司通过广州投资人结算所特别大会的网络投参选人者的系统合法投参选人过半数，如果其仅有多个控股公司该网站，可以运用于一向有该投资人的任一控股公司该网站举在行的网络投参选人者。投参选人者后，视为其全部控股公司该网站下的完全相同类别平常股或完全相同品种前提股皆已分别投单单同一意只见的投参选人表决参选人。

(三) 同一投参选人过半数通过录影、本所的网络投参选人者SDK或其他作法重复来进在行投参选人表决的，以第一次投参选人者结果起算。

(四) 控股公司对所有国会皆投参选人表决完毕才能提交。

四、 全体会议单单席对象

(一) 股权核发日入市后在中国投资人核发结算有限责任该公司广州分该公司核发在册的该公司控股公司合法单单席特别大会（具体上述情况详只见下表），并可以以下文受托执在行人单单席全体会议和举在行投参选人表决。该执在行人不能是该公司控股公司。

■

(二) 该公司总裁、理事和高级差责管理医务人员。

(三) 该公司聘恳请的律师。

(四) 其他医务人员

五、 全体会议核发方法

1、核发手续：法人股控股公司一向营业执照复印件、控股公司该网站卡、党委人身份证明或党委人准许福和以及单单席人身份证核发核发手续；个人控股公司一向本人身份证、控股公司该网站卡核发核发手续。受托执在行人单单席的不能一向有控股公司准许福和。经常性控股公司可凭上述资料采取信函或信箱作法核发。控股公司须在自在行决定的核发星期核发核发。

2、核发附近：抚顺商业城控股公司有限该公司对冲关系部

3、核发星期：2021年10年末29日上午9：30－11：30，下午13：30－4：30。

4、与会者控股公司的没钱、食宿费自理。

六、 其他事宜

该公司联系地址：抚顺市沈河区青年西大街185号茂业中心写字间23四楼商业城对冲关系部

联系电话：024－24865832 信箱：024－24865832

实为告示。

抚顺商业城控股公司有限该公司总裁会

2021年10年末15日

附件1：准许福和

●立案文件

提议举在行本次特别大会的总裁会联合国大会

附件1：准许福和

准许福和

抚顺商业城控股公司有限该公司：

兹受托 先生（丈夫）代表本单位（或本人）单单席2021年11年末1日举在行的裕该公司2021年第五次临时特别大会，并代为合法投参选人过半数。

拥有者一向平常平方根：

拥有者一向前提平方根：

拥有者控股公司该网站号：

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拥有者签名（盖章）： 拥有者签名：

拥有者身份证号： 拥有者身份证号：

受托迟于： 年 年末 日

备注：

拥有者不宜在福和中“表示同意”、“指责”或“投参选人投参选人表决”意向中选择一个并打“√”，对于拥有者在本准许福和中未作具体指示的，拥有者合法按自己的意愿来进在行投参选人表决。

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