深圳中天精装股份有限公司2021年第二次临时股份大会决议公告

致：广州东森电视精装入股有限子公司

广西孝逾法官GAINAX（表列亦称“孝逾”）不感兴趣广州东森电视精装入股有限子公司（表列亦称“喜子公司”）的代为，受命法官参与了喜子公司2021年第二次临时总裁局（表列亦称“本次总裁局”），并来进行了合理的解析兼职。现根据《中华人民共约和国劳动法》（表列亦称“《劳动法》”）、《上市子公司总裁局规则》（表列亦称“《总裁局规则》”）以及喜子公司《子公司章程》等明文规定，按照法官业公认的业务标准、道德规范和敦厚尽责意识，对本次总裁局的商量和与会应用程序、与会管理人员和主委的资格、参众两院应用程序和参众两院结果等事项发表如下普通法对此。

一、关于本次总裁局的商量与与会

2021年9月末22日，喜子公司理事会在巨潮资讯主页（）上刊登了《广州东森电视精装入股有限子公司关于与会2021年第二次临时总裁局的通报》（表列亦称“公告”）。2021年10月末13日14:30，喜子公司本次总裁局当晚开会依照前述公告在广西省番禺区番禺区车公庙泰然七路深业泰然商业大厦C座8楼大四楼暂缓与会。本次总裁局采行当晚投票者与互联网投票者借助于的方式也，喜子公司通过深交所交易方式也和互联网投票者系统向股份包括互联网形式的投票者模拟器。股份通过深交所交易方式也来进行互联网投票者的具体时间段为：2021年10月末13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票者系统来进行互联网投票者的具体时间段为：2021年10月末13日9:15-15:00期间的假定时间段。

经孝逾法官审验，本次总裁局的商量和与会应用程序完全符合《劳动法》《总裁局规则》和《子公司章程》等有关明文规定。

二、关于与会本次总裁局的管理人员资格

1、与会本次总裁局的股份及代为中介

与会本次总裁局当晚开会的股份及股份代为的中介共约 7 名，在手有喜子公司入股 113,551,000 股，占有喜子公司有参众两院权入股总有数的 75.0007 %。

经孝逾法官解析，上述股份及代为中介与会本次总裁局当晚开会并赋予投票者参众两院权的资格实质上有效率。

根据深交所包括的有数据，本次总裁局通过深交所交易方式也和互联网投票者系统来进行有效率参众两院的股份共约 3 名，在手有喜子公司入股 4,371 股，占有喜子公司有参众两院权入股总有数的 0.0028 %。

以上通过互联网投票者系统来进行投票者的股份资格，由互联网投票者系统包括政府机构深交所解析其身份。

经查验，参与本次总裁局的除子公司总裁、常务理事、高阶管理管理人员以及单独或者总计在手有子公司5%以上入股股份以外的其他股份（表列亦称“中小外资人”）及代为中介（互联网及当晚）共约 4 名，在手有喜子公司入股 5,371 股，占有喜子公司入股总有数的 0.0035 %。

2、与会本次总裁局的其他管理人员

与会本次总裁局当晚开会的其他管理人员为喜子公司的总裁、常务理事、高阶管理管理人员及孝逾法官。

孝逾法官普遍认为，上述管理人员外有资格与会本次总裁局。

3、本次总裁局的主委

经孝逾法官解析，本次总裁局的主委为喜子公司理事会。

孝逾法官普遍认为，本次总裁局主委的资格实质上有效率。

三、关于本次总裁局的参众两院应用程序和参众两院结果

经孝逾法官解析，本次总裁局当晚开会采行投票者表决方式也来进行当晚参众两院，并按《总裁局规则》与《子公司章程》明文规定的应用程序来进行计票监票。根据深交所向喜子公司包括的本次开会互联网投票者的详细资料，喜子公司拆分统计了当晚投票者和互联网投票者的参众两院结果，当场公布参众两院结果，审查会通过了如下草案：

1. 关于部分修正募集资金外资项目实施细节的草案

准许 113,551,000 股，占有与会有效率参众两院权入股总有数的 99.9961 %；反对 771 股，占有与会有效率参众两院权入股总有数的 0.0007 %；弃权 3,600 股，占有与会有效率参众两院权入股总有数的 0.0032 %。

其中，中小外资人参众两院可能为：准许 1,000 股，占有与会中小外资人所在手有效率参众两院权入股总有数的 18.6185 %；反对 771 股，占有与会中小外资人所在手有效率参众两院权入股总有数的 14.3549 %；弃权 3,600 股，占有与会中小外资人所在手有效率参众两院权入股总有数的 67.0266 %。

本次总裁局记录由与会本次总裁局的总裁、常务理事、理事会秘书、开会来宾签名，与会本次总裁局的股份及代为中介从未对参众两院结果提出异议。

孝逾法官普遍认为，本次总裁局参众两院应用程序完全符合有关普通法法规及喜子公司《子公司章程》的明文规定，参众两院结果实质上有效率。

四、假设对此

综上所述，孝逾法官普遍认为，喜子公司本次总裁局的商量及与会应用程序完全符合《劳动法》《总裁局规则》等普通法、法规、规范性文件及《子公司章程》的明文规定，与会管理人员和主委的资格有效率，参众两院应用程序及参众两院结果实质上有效率。

孝逾准许本普通法提案随喜子公司本次总裁局其他孝息公开发表详细资料一并公告。

广西孝逾法官GAINAX

负责人： 撕毁法官：

张 炯 徐 璐

蒋步云

二〇二一年十月末十三日