无锡阿科力科技股份有限公司2022第一季度研究报告

子公司

执委会

2022年4同年30日

公司股票文档：603722 公司股票全名：阿科力 公报N：2022-025

常州阿科力三洋有限子公司

2021年本年度特别决议公报

本子公司执委会及全体董事会尽可能本公报章节不存在任何虚假可考、技术性详述或者根本性出处，并对其章节的可信度、可信度和清晰性肩负个别及连带责任。

重要章节忠告：

● 本次小组会议是确有有确有决议程：无

一、 小组会议闭幕和与会情况下

(一) 特别代详见大会闭幕的时间：2022年4同年29日

(二) 特别代详见大会闭幕的所在位置：常州市锡山区新港镇科技产业园（民祥路29号）二楼小组接待室

(三) 与会小组会议的股票间公司和完全恢复参众两院权的股票间公司及其持有股份情况下：

■

(四) 参众两院作法是确有具备《子公司法》及《子公司章程》的订明，代详见大会主持情况下等。

本次特别代详见大会由子公司执委会推举，子公司董事会长朱学军恩师担任本次特别代详见大会的主持人，小组会议运用于现场投票和在线投票为基础的参众两院作法。本次小组会议的闭幕、推举及参众两院作法具备《子公司法》及《子公司章程的订明》。

(五) 子公司董事会、监事和执委会秘书的与会情况下

1、 子公司在任董事会8人，与会8人，其中董事会何旭强、独立董事会窦红静以通讯作法到会；

2、 子公司在任监事3人，与会3人；

3、 执委会秘书常俊恩师与会小组会议；公司财务主任冯莉女士列席小组会议。

二、 议程提案情况下

(一) 非再加投票议程

1、 议程重新命名：关于子公司2021本年度执委会工作本年度报告的议程

提案结果：通过

参众两院情况下：

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2、 议程重新命名：关于子公司2021本年度监察人工作本年度报告的议程

提案结果：通过

参众两院情况下：

■

3、 议程重新命名：关于子公司2021本年度公司财务决算本年度报告的议程

提案结果：通过

参众两院情况下：

■

4、 议程重新命名：关于子公司2022本年度公司财务预算方案的议程

提案结果：通过

参众两院情况下：

■

5、 议程重新命名：关于子公司2021年本年度本年度报告及简短的议程

提案结果：通过

参众两院情况下：

■

6、 议程重新命名：关于续聘致同出纳师经纪公司为子公司2022本年度核查政府部门的议程

提案结果：通过

参众两院情况下：

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7、 议程重新命名：关于2021本年度利润分配安全措施的议程

提案结果：通过

参众两院情况下：

■

8、 议程重新命名：关于2021年子公司董事会、监事、文职管理其他部门工资方案的议程

提案结果：通过

参众两院情况下：

■

9、 议程重新命名：关于修订《子公司章程》及《特别大小组会议事游戏规则》的议程

提案结果：通过

参众两院情况下：

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(二) 无关根本性事项，5%此详见间公司的参众两院情况下

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共同点间公司尽量避免参众两院议程8。

(三) 关于议程参众两院的有关情况下详述

本次小组会议提案的议程通过参众两院获特别代详见大会提案通过。

三、 律师事务所便是情况下

1、 本次特别代详见大会便是的律师事务所经纪公司：北京德恒（常州）律师事务所经纪公司

律师事务所：罗祖智律师事务所、程锐律师事务所

2、 律师事务所便是论断观点：

本所律师事务所认为，常州阿科力三洋有限子公司2021本年度特别代详见大会的推举、闭幕处理程序、推举人和与会本次特别代详见大会的其他部门资格，参众两院处理程序及参众两院结果以外具备《子公司法》、《特别代详见大会游戏规则》、《子公司章程》及其他有关法律、法规的订明，本次特别决议合法有效性。

四、 核定文件目录

1、 经与会董事会和记录人签字确认并石板执委会印章的特别决议；

2、 经便是的律师事务所经纪公司主任签字并石板另行的法律议案；

3、 本所要求的其他文件。

常州阿科力三洋有限子公司

2022年4同年30日

常州阿科力三洋有限子公司

公司股票文档：603722 公司股票全名：阿科力

2022

第一四季本年度报告

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