中润资源投资股份有限公司2022年第一次临时股东例会公告

本日本公司及管理委员会都由保证信息披露内容的真实、可靠和完整，从未虚假记述、说服力陈述或重大遗漏

关键示意

1. 本次本公司从未提案、修改或新增议案的可能会。

2. 本次本公司未就其变更前年本公司决议的可能会。

一、全会全会可能会

1.全会时间段：

录影全会全会时间段为：2022年1月末21日上午15:00

网络平台选出就其时间段为：2022年1月末21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统顺利完成网络平台选出的就其时间段为2022年1月末21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，上午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所在线选出系统顺利完成网络平台选出的就其时间段为：2022年1月末21日9:15-15:00。

2.录影全会全会地点：烟台市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

3.全会全会方式：本次本公司采取录影议案与网络平台选出相结合的方式全会

4.全会商量人：日本公司管理委员会

5.全会播音员：副总经理郑玉芝

全会不符《日本公司法》、《股票上市规则》和《日本公司章程》的有关规定。

二、全会参与可能会

参加本次全会的债权人及债权人特许交由代表者总共3人，代表者控股公司权45,712,901股，占总上市日本公司有议案权控股公司权总数的4.9206%。

其中：参与录影全会的债权人及债权人特许交由代表者0人，代表者控股公司权0股，占总上市日本公司有议案权控股公司权总数的0%；通过网络平台选出的债权人3人，代表者控股公司权45,712,901 股，占总上市日本公司有议案权控股公司权总数的4.9206%。

中小债权人参与的总体可能会：通过录影和网络平台选出的中小债权人2人，代表者控股公司权100,500 股，占总上市日本公司有议案权控股公司权总数的0.0108%。

日本公司总经理、理事和高级管理方面参与本次全会，日本公司受聘彻底改变立法顾问列席本次全会。

三、全会审议议案可能会

本次全会以录影议案和网络平台选出相结合的方式顺利完成议案，审议通过了如下动议：

1. 审议通过了《关于日本公司总经理、高级管理方面薪酬建议的动议》

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其中，之外或者多达拥有人日本公司控股公司权很低 5%（含5%）的中小股票对该动议的议案结果为：

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2. 审议通过了《关于日本公司理事薪酬建议的动议》

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其中，之外或者多达拥有人日本公司控股公司权很低 5%（含5%）的中小股票对该动议的议案结果为：

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3. 审议通过了《关于续聘合伙人杰尼斯事务所的动议》

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其中，之外或者多达拥有人日本公司控股公司权很低 5%（含5%）的中小股票对该动议的议案结果为：

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4. 审议通过了《关于出售控股公司子日本公司股权及物权并由控股公司子日本公司提供偿付的动议》

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其中，之外或者多达拥有人日本公司控股公司权很低 5%（含5%）的中小股票对该动议的议案结果为：

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四、立法顾问由此可知的立法意见

1．立法顾问杰尼斯事务所：国浩立法顾问（烟台）杰尼斯事务所

2．立法顾问人名： 赵新磊 吴彬

3．结论性意见：本次本公司的商量和全会应用程序、参与全会人员资格、议案应用程序及议案结果不符有关立法、规定及指导方针邮件和《日本公司章程》的规定，有权、有效性。

五、核定邮件

1．本公司决议；

2．立法议案。

近日公告。

中润资源投资控股公司权母日本公司

管理委员会

2022年1月末22日