凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股各种类型股东大会及2022年第一次H股各种类型股东大会通知的公告

言股票买卖的修正案》(第四届理事会第十七次开会审定)

(4)《关于作价退还2020年一般而言股票买卖鼓舞开发计划首次颁予仅限于一般而言股票买卖的修正案》(第四届理事会第二十次开会审定)

(5)《关于作价退还2021年一般而言股票买卖鼓舞开发计划首次颁予仅限于一般而言股票买卖的修正案》(第四届理事会第二十次开会审定)

(6)《关于修改〈的公司章程〉的修正案》

(7)《关于更改会计师研音的修正案》

(8)《关于聘请求的公司2021历年来内控鉴证政府部门的修正案》

2、2022年第一次A股一般而言入股会审定事宜

(1)《关于作价退还2018年一般而言股票买卖鼓舞开发计划仅限于一般而言股票买卖的修正案》

(2)《关于作价退还2020年一般而言股票买卖鼓舞开发计划首次颁予仅限于一般而言股票买卖的修正案》(第四届理事会第十七次开会审定)

(3)《关于作价退还2021年一般而言股票买卖鼓舞开发计划首次颁予仅限于一般而言股票买卖的修正案》(第四届理事会第十七次开会审定)

(4)《关于作价退还2020年一般而言股票买卖鼓舞开发计划首次颁予仅限于一般而言股票买卖的修正案》(第四届理事会第二十次开会审定)

(5)《关于作价退还2021年一般而言股票买卖鼓舞开发计划首次颁予仅限于一般而言股票买卖的修正案》(第四届理事会第二十次开会审定)

3、2022年第一次H股一般而言入股会审定事宜

(1)《关于作价退还2018年一般而言股票买卖鼓舞开发计划仅限于一般而言股票买卖的修正案》

(2)《关于作价退还2020年一般而言股票买卖鼓舞开发计划首次颁予仅限于一般而言股票买卖的修正案》(第四届理事会第十七次开会审定)

(3)《关于作价退还2021年一般而言股票买卖鼓舞开发计划首次颁予仅限于一般而言股票买卖的修正案》(第四届理事会第十七次开会审定)

(4)《关于作价退还2020年一般而言股票买卖鼓舞开发计划首次颁予仅限于一般而言股票买卖的修正案》(第四届理事会第二十次开会审定)

(5)《关于作价退还2021年一般而言股票买卖鼓舞开发计划首次颁予仅限于一般而言股票买卖的修正案》(第四届理事会第二十次开会审定)

上述修正案原则上已经的公司第四届理事会第十七次开会、第四届总裁会第十四次开会以及第四届理事会第二十次开会、第四届总裁会第十七次开会审定通过，系统性核定已发同上于《里面国商业银行报》、《商业银行时报》及巨潮最新（）。

2022年第一次临时入股会草案1-6为尤其安理会事宜，需经与会入股会的入股（除此以外入股里面介）所在手一致提议的三分之二以上通过；2022年第一次A股一般而言入股会草案全部为尤其安理会事宜，需经与会入股会的入股（除此以外入股里面介）所在手一致提议的三分之二以上通过；2022年第一次H股一般而言入股会草案全部为尤其安理会事宜，需经与会入股会的入股（除此以外入股里面介）所在手一致提议的三分之二以上通过；上述草案原则上属影响里面小投到资者利益的重大事宜，需对里面小投到资者（即除上市的公司的总裁、监事、文职雇员、直接或者合计在手有人上市的公司5%以上入股的入股仅限于的其他入股）的动议直接重选，的公司将根据重选结果同步进行公开援引。

三、草案编码方式

（一）2022年第一次临时入股会草案编码方式示例同上：

■

（二）2022年第一次A股一般而言入股会草案编码方式示例同上：

■

（三）2022年第一次H股一般而言入股会草案编码方式示例同上：

■

四、与会在场开会已登记方法

1、已登记等待时间：2022年3月底7日清晨9:00-12:00,里面午13:00-16:00，电子邮件或份文件以驶离的公司的等待时间所列。

2、已登记及份文件邮寄区域内：阿贝尔英医药集团（大连）入股有限的公司理事会接待室，份文件上请求注明“入股会”字样，通讯地址：大连经济技术开发区第七广场71号，比邻：300457，传真：022-66252777。

3、已登记形式：在场已登记、通过份文件或电子邮件形式已登记。

（1）其实质入股亲身与会的，凭本人证明文件、商业银行账户卡、列席入股已XXX查验已登记；代为里面介与会的，凭里面介的证明文件、许可权代为书、代为人的商业银行账户卡、列席入股已XXX查验已登记；

（2）政府部门入股的法人代同上人与会的，亦须在手本人证明文件、入股账户卡、拆下原件的登记注册复印件、法人代同上人准予、列席入股已XXX查验已登记手续；代为里面介与会的，代为里面介凭本人证明文件原件、许可权代为书、代为人商业银行账户卡、拆下代为人原件的登记注册复印件、列席入股已XXX查验已登记手续；

（3）异地入股可凭以上有关回乡证采取份文件或电子邮件形式已登记，不接受电话已登记。份文件或电子邮件形式亦须在2022年3月底7日16:00前所送达本的公司；

（4）请注意事宜：与会在场开会的入股和入股里面介请求携带系统性回乡证原件，并于会前所半小时到会场查验已登记手续。

五、积极参与即时通讯软件于投到票动议的实际操作处理过程

本次入股会上，入股可以通过广州商业银行银行股票市场和的网站投到票动议系统（)积极参与投到票动议，即时通讯软件于投到票动议的实际操作处理过程参看管和一。

六、其他事宜

1、联系形式

联系人：理事会接待室

联系电话：022-66389560

联系邮箱：securities@asymchem.com.cn

联系地址：大连经济技术开发区第七广场71号，比邻：300457

2、本次开会议程预估半天，列席入股的铁路运输、食宿等费用自理。

3、H股入股列席事宜参看的公司于香港尤其行政区政府倡议银行有限的公司网站()发布的的公司2022年第一次H股一般而言入股开会通告及通函。

七、再行元数据

1、的公司第四届理事会第十七次开会安理会；

2、的公司第四届理事会第二十次开会安理会；

3、的公司第四届总裁会第十四次开会安理会；

4、的公司第四届总裁会第十七次开会安理会。

八、管和

管和一：积极参与即时通讯软件于投到票动议的实际操作处理过程；

管和二：列席入股已XXX；

管和三：2022年第一次临时入股会许可权代为书；

管和四：2022年第一次A股一般而言入股会许可权代为书。

近日核定。

阿贝尔英医药集团（大连）入股有限的公司

理事会

二〇二二年三月底二十二日

管和一：

积极参与即时通讯软件于投到票动议的实际操作处理过程

一、即时通讯软件于投到票动议的流程

1、投到票动议代码：“362821”，投到票动议前身： “阿贝尔投到票动议”

2、申请者动议意愿：

对于非暴增投到票动议草案，申请者动议意愿：提议、拥护、弃权。

对于暴增投到票动议草案，申请者投到给某参选者的候选人支在手票。入股应该当以其所握有的每个草案组的候选人支在手票为限同步进行投到票动议，入股所投到候选人支在手票少于其握有候选人支在手票的，或者在差额候选人里面投到票动议少于个位数人数的，其对该项草案组所投到的候选人票原则上视作在先投到票动议。如果不提议某参选者，可以对该参选者投到 0 票。

同上2：暴增投到票动议制下投到给参选者的候选人支在手票申请者一览同上

■

各草案组下入股握有的候选人支在手票举例如下：

1）候选人非脱离总裁（如同上一修正案13，采用等额候选人，个位数人数为1位）入股所握有的候选人支在手票=入股所代同上的有一致提议的入股多达×1入股可以将所握有的候选人支在手票在1位非脱离总裁参选者里面给定重新分配，但投到票动议多达不得少于其握有的候选人支在手票。

2）候选人脱离总裁（如同上一修正案14，采用等额候选人，个位数人数为1位）入股所握有的候选人支在手票=入股所代同上的有一致提议的入股多达×1入股可以将所握有的候选人支在手票在1位脱离总裁参选者里面给定重新分配，但投到票动议多达不得少于其握有的候选人支在手票。

3、入股对总修正案同步进行投到票动议，视作对所有修正案同上达相提议愿。

入股对总修正案与实际修正案重复投到票动议时，以第一次有效投到票动议所列。如入股先对实际修正案投到票动议动议，再对总修正案投到票动议动议，则以已投到票动议动议的分修正案的动议意愿所列，其他从未动议的修正案以总修正案的动议意愿所列；如先对总修正案投到票动议动议，再对实际修正案投到票动议动议，则以总修正案的动议意愿所列。

二、通过证券市场股票市场投到票动议的流程

1、投到票动议等待时间：2022年3月底11日清晨9：15-9：25， 9：30-11：30，里面午13:00-15:00。

2、入股可以已登记商业银行的公司买卖客户端通过股票市场投到票动议。

三、通过证券市场的网站投到票动议系统投到票动议的流程

1、的网站投到票动议系统开始投到票动议的等待时间为2022年3月底11日清晨9:15至2022年3月底11日里面午15:00期间的给定等待时间。

2、入股通过的网站投到票动议系统同步进行即时通讯软件于投到票动议，需按照《广州商业银行银行投到资者即时通讯软件于服务于身份认证业务除此仅限于（2016年草案）》的原则上查验身份认证，取得“证券市场的网络”或“证券市场投到资者服务于密码”。实际的身份认证处理过程可已登记的网站投到票动议系统准则除此仅限于栏目翻阅。

3、入股根据获取的服务于密码或的网络，可已登记在原则上等待时间内通过证券市场的网站投到票动议系统同步进行投到票动议。

管和二

列席入股已XXX

■

入股签字（按规定）：

管和三：

2022年第一次临时入股会许可权代为书

特代为 太太（太太）代同上本人/本计量与会阿贝尔英医药集团（大连）入股有限的公司2022年第一次临时入股会并代为行使一致提议。拥有者有权依照本许可权代为书的指示对本次开会审定的各项修正案同步进行投到票动议动议，并代为订立本次开会必需订立的系统性元数据，其行使动议的灾难性原则上由本人/本计量承担，代为年限自本许可权代为书订立日起至本次入股会开会讨论先行。

本人/本计量对本次开会审定的各项修正案的动议意愿如下：

■

1、代为人证明文件电话号码（写明2）：

2、入股帐户： 在手股数（写明3）：

3、被代为人签名： 证明文件电话号码：

代为人订立（写明4）：

代为时间同上： 年 月底 日（代为年限至本次入股会终结）

写明：

1、如欲对修正案投到拥护票，请求在“拥护”栏内都可偏远地区填埋上“√”号；如欲对修正案投到拥护票，则请求在“拥护”栏内都可偏远地区填埋上“√”号；如欲对修正案投到废票，则请求在“弃权”栏内都可偏远地区填埋上“√”号。多选或从未作选项的，则视作在先动议票。对暴增投到票动议事宜提议代为人应该在代为书里面一栏提议支在手票，如果不提议某参选者，可以对该参选者投到0票。

2、请求一栏其实质入股的原名及证明文件号；如入股为政府部门计量，则不用一栏本栏。

3、请求一栏入股假许可权代为的入股比率。如从未一栏，则代为书的许可权入股数将被视作该入股在里面国商业银行已登记本金商业银行的公司广州分的公司已登记在册的所在手有人的股数。

4、代理人投到票动议代为书才会由入股或入股月书面许可权的人订立。如代为入股为政府部门计量，则本代为书亦须拆下政府部门印玺。

管和四：

2022年第一次A股一般而言入股会许可权代为书

特代为 太太（太太）代同上本人/本计量与会阿贝尔英医药集团（大连）入股有限的公司2022年第一次A股一般而言入股会并代为行使一致提议。拥有者有权依照本许可权代为书的指示对本次开会审定的各项修正案同步进行投到票动议动议，并代为订立本次开会必需订立的系统性元数据，其行使动议的灾难性原则上由本人/本计量承担，代为年限自本许可权代为书订立日起至本次入股会开会讨论先行。

本人/本计量对本次开会审定的各项修正案的动议意愿如下：

■

1、代为人证明文件电话号码（写明2）：

2、入股帐户： 在手股数（写明3）：

3、被代为人签名： 证明文件电话号码：

代为人订立（写明4）：

代为时间同上： 年 月底 日（代为年限至本次入股会终结）

写明：

1、如欲对修正案投到拥护票，请求在“拥护”栏内都可偏远地区填埋上“√”号；如欲对修正案投到拥护票，则请求在“拥护”栏内都可偏远地区填埋上“√”号；如欲对修正案投到废票，则请求在“弃权”栏内都可偏远地区填埋上“√”号。多选或从未作选项的，则视作在先动议票。对暴增投到票动议事宜提议代为人应该在代为书里面一栏提议支在手票，如果不提议某参选者，可以对该参选者投到0票。

2、请求一栏其实质入股的原名及证明文件号；如入股为政府部门计量，则不用一栏本栏。

3、请求一栏入股假许可权代为的入股比率。如从未一栏，则代为书的许可权入股数将被视作该入股在里面国商业银行已登记本金商业银行的公司广州分的公司已登记在册的所在手有人的股数。

4、代理人投到票动议代为书才会由入股或入股月书面许可权的人订立。如代为入股为政府部门计量，则本代为书亦须拆下政府部门印玺。

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