上海爱旭新能源股份有限公司 2022年第一次临时股东元月公告

本该公司校董会及全体董事保证本公告细节不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其细节的真实性、正确性和延续性承担个别及连带责任。

极为重要细节提示：

●本次代表大会应该他指施政纲领：无

一、代表大会代表大会和出席代表大会情形

(一)该公司校董会代表大会的时长：2022年1月末21日

(二)该公司校董会代表大会的一处：嘉兴省义乌市苏溪镇好派路699号嘉兴爱旭风力发电信息技术有限该公司代表大会室

(三)出席代表大会代表大会的普通股入股和恢复参众两院权的优先股入股及其持有股份情形：

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(四)参众两院方式则应该不符《法律条文》及《该公司章程》的规定，大会主持情形等。

本次代表大会由董事长陈雷老朋友主持，代表大会的代表大会及参众两院方式则不符《法律条文》、《该公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)该公司董事、代表人和校董会秘书的出席代表大会情形

1、该公司在任董事7人，出席代表大会7人，陈雷老朋友、俞信华老朋友、梁启杰老朋友、徐莉萍女士、沈鸿烈老朋友、钟瑞庆老朋友和沈昱老朋友出席代表大会了代表大会；

2、该公司在任代表人3人，出席代表大会3人，黄进广老朋友、陈孟钊老朋友、何晓珊女士出席代表大会了代表大会；

3、校董会秘书沈昱老朋友出席代表大会了本次代表大会，该公司副所长何达能老朋友、人力资源负责人熊国辉老朋友列席了本次代表大会。

二、议程审议情形

(一)非累积投票议程

1、议程称呼：关于预计日常共同点交易的议程

审议结果：通过

参众两院情形：

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(二)涉及重大规章，5%以下入股的参众两院情形

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三、大律师引领情形

(一)本次该公司校董会引领的大律师Horipro：北京市中伦（珠海市）大律师Horipro

大律师：张潇扬、黄茜

(二)大律师引领事实见解：

本次该公司校董会的召集和代表大会应用程序不符《法律条文》、《该公司校董会规则》和《该公司章程》的规定；代表大会民间团体具备召集本次该公司校董会的申请人；出席代表大会及列席代表大会的人员均具备强制执行申请人；本次该公司校董会的参众两院应用程序不符《法律条文》、《该公司校董会规则》及《该公司章程》的规定，参众两院结果强制执行有效。

四、备查文件目录

(一)经参会董事和记录人签字断定并加盖校董会印玺的该公司校董会决议；

(二)经引领的大律师Horipro副校长签字并加盖另行的法律见解书。

前日公告。

天津爱旭新兴产业股份有限该公司

2022年1月末21日